江婉芬、陈立平、葛海琦、王红梅、郑君、余禹义等6位代表：   

你们在台州市椒江区十届人大五次会议上提出的《关于打击洗钱犯罪，强化司法制裁，维护经济社会安全稳定建议》（第109号）的建议案收悉。经研究，现答复如下：

随着经济金融全球化的深入发展，洗钱犯罪活动日益猖獗，给国家金融体系秩序和个人金融安全带来极大威胁。打击洗钱犯罪是维护金融体系的稳健运行，维护公平公正的市场经济秩序的客观要求。近年来，我局在侦办经济犯罪过程中深入挖掘洗钱线索，从严惩处洗钱犯罪，坚决维护金融管理秩序。

一是深挖打击洗钱犯罪。持续部署开展打击地下钱庄专项行动，2021年3月30日专门制订《台州市公安局椒江分局打击地下钱庄犯罪“歼击21”行动工作方案》，重点打击金融领域地下钱庄、洗钱等违法犯罪，摧毁职业化犯罪网络，斩断非法资金通道。针对洗钱违法犯罪线索来源少、隐蔽性强的特点，深入挖掘网络赌博、非法吸收公众存款、集资诈骗、涉黑涉恶等案件派生出的洗钱犯罪线索，向上查明资金来源、平行拓展犯罪网络、向下确定犯罪团伙，2018年以来，共深挖并以洗钱罪起诉3起，涉案金额1.27亿元。

二是加强部门协作配合。打击洗钱犯罪是一项系统性工作，需要金融、公检法等多部门的努力与配合。2020年5月27日，市中级人民法院、市人民检察院、市公安局、中国人民银行台州市中心支行、台州海关缉私分局、台州海警局联合发布《关于台州市联合打击洗钱犯罪的若干意见》。我局认真贯彻落实《意见》精神，积极加强与银行部门在信息共享、线索移送、会商研讨等方面的常态协作，努力发现洗钱上游类犯罪线索。同时，加强与区检察院、法院等部门的协作配合，在证据收集、法律适用、犯罪认定等方面沟通协调，推动更多案件以洗钱罪起诉、判定。

三是深入开展法治宣传。联合全区各金融机构加强从业人员培训教育，张贴反洗钱宣传标语、播放洗钱犯罪宣传短视频等，提高金融机构从业人员依法审慎识别可疑交易的能力。认真落实普法责任，结合办理的案件，利用传统媒体、公安自媒体以及现场普法等多种方式，开展反洗钱宣传，进行警示教育，引导社会公众树立和强化防范、惩治洗钱犯罪意识。

感谢你们对公安工作的关心和支持！

联系单位：区公安分局   联系人：李雪峰

联系电话：89080113     邮  编：318000

台州市公安局椒江分局

2021年8月6日